Spălare de bani la scară largă

[HewHiSt]

Aș dori să aflu mai multe despre spălarea banilor în cantități mari

Ce tehnici utilizează spălătorii ?
În ce companii investesc ?
Cum fac rost de conturi bancare cu bani lichizi ?

Știu că multe carteluri se duc la Dubai și își dau banii unei societăți fiduciare, dar cum procedează societatea fiducie la spălarea banilor

 

[HustlerFox]

deschideți un cont bancar pe un nume fals este ușor, dacă căutați pe forum există și un tutorial, doar verificați-l

 

[The-Hive]

Nu întotdeauna am avut un cont bancar fals și au dimensionat banii mei a fost doar Cuplu de mii, au vrut dovezi de unde provin banii și detaliile persoanei care îl trimite Tuck mine 6 luni pentru a obține înapoi la normal închis contul după care stick la BTC

 

[DaxUK]

Citiți firul meu

 

[TheWaterman]

Cred că se referă la a face să pară complet legal. Există multe trucuri. Tatăl prietenilor mei cumpără o mașină în fiecare lună și o vinde după 30 de zile. De asemenea, are o legătură personală cu una dintre aceste piețe de carduri cadou unde cumpără câteva sute de rafturi de mașini cadou și le vinde înapoi tipului minus 3% primește o chitanță și întregul 9 yards. El face o mulțime de cripto și de zi de tranzacționare sângerări-l off ca 10% pe lună și totul este legal atunci când el este gata.

 

[Jorg]

Găsiți oameni bogați, dați-le bani murdari pentru ca ei să investească banii lor legali în compania dumneavoastră. De exemplu, dați-le 50 000, astfel încât să investească 40-45 000 din contul lor bancar în compania dvs. Acum aveți o companie legală complet plătită. Apoi deschideți un fel de companie care funcționează doar cu numerar, cum ar fi spălătorie, fast-food, pizza, spălătorie auto și faceți facturi sau chitanțe false.

 

[SoldadoDeDrogas]

Afaceri care nu pot fi auditate - spălătoriile sunt bune. Saloane de bronzat. Saloane de masaj. "Vânzarea de artă" este o altă afacere bună - valoarea este intrinsecă sau subiectivă, cu alte cuvinte, produsul este unic și costă cât este dispus să plătească cumpărătorul. Atelier de pictură, sau diverse meșteșuguri. Chiar și muzică.

Există un forum pe dark net numit "Dread" care probabil ți-ar putea spune tot ce ai vrea să știi. Nu am petrecut timp acolo, dar am un prieten care jură pe acel site.
Plin de informații utile pentru oameni "ca noi".

 

[miner21]

Cred că un lucru important este să aveți o companie legală prin care să vă puteți curăța banii. Deci, aveți o afacere mediocră (spălătorie auto). Ea nu face o mulțime de bani, dar puteți pune o parte din banii dvs. ilegale în ea și numi profit

 

[HustlerFox]

@miner21 poate fi într-adevăr într-adevăr mai ușor, creați propriul nft și apoi cumpărați-le cu monero dvs. Nu trebuie să vă schimbați cripto în numerar și nu trebuie să deschideți un fel de companie. Veți plăti impozite pe profitul dvs. din nft-ul dvs. și vă veți fi spălat banii.

 

[miner21]

Am uitat de NTF-uri. Mai există? Știu că au pierdut din popularitate când criptografia a scăzut. S-au întors?

 

[HustlerFox]

@miner21 da, au mai puțină popularitate decât acum câțiva ani, dar sunt încă în funcțiune și o piață bună

 

[miner21]

Va trebui să mă uit din nou la acestea. Am primit câteva când au început și am uitat de ele. Poate că sunt bogat!!! Haha