Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας

[HewHiSt]

Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλες ποσότητες

Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούν οι ξέπλυμα χρήματος ?
Σε ποιες εταιρείες επενδύουν ;
Πώς αποκτούν τραπεζικούς λογαριασμούς με τα μετρητά σε αυτούς ;

Ξέρω ότι πολλά καρτέλ πηγαίνουν στη Ντουμπάι και δίνουν τα χρήματά τους σε εταιρεία εμπιστοσύνης, αλλά πώς η εταιρεία εμπιστοσύνης ξεπλένει τα χρήματα.

 

[HustlerFox]

ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό με ψεύτικο όνομα είναι εύκολο, αν ψάξετε στο φόρουμ υπάρχει επίσης ένα σεμινάριο, απλά ελέγξτε το

 

[The-Hive]

Όχι πάντα Είχα έναν ψεύτικο τραπεζικό λογαριασμό και μέτρησαν τα χρήματά μου ήταν μόνο Ζευγάρι από χιλιάρικα, ήθελαν αποδείξεις για το από πού προέρχονται τα χρήματα και τα στοιχεία του ατόμου που τα στέλνει Μου έβαλαν 6 μήνες για να το επαναφέρουν στο φυσιολογικό έκλεισαν το λογαριασμό μετά από αυτό κολλήστε στο BTC

 

[DaxUK]

Διαβάστε το νήμα μου

 

[TheWaterman]

Νομίζω ότι εννοεί να το κάνει να φαίνεται απολύτως νόμιμο. Υπάρχουν πολλά τεχνάσματα. Ο μπαμπάς των φίλων μου αγοράζει ένα αυτοκίνητο κάθε μήνα και το πουλάει μετά από 30 ημέρες. Έχει επίσης μια προσωπική σύνδεση με μια από αυτές τις αγορές δωροεπιταγών όπου αγοράζει μερικές εκατοντάδες ράφια δωροεπιταγών αυτοκινήτων και τα πουλάει πίσω στον τύπο μείον 3% παίρνει μια απόδειξη και όλα τα 9 μέτρα. Κάνει πολλά κρυπτογραφικά και ημερήσια χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αφαιρεί περίπου 10% το μήνα και όλα είναι νόμιμα όταν τελειώνει.

 

[Jorg]

Βρείτε πλούσιους ppl, δώστε τους βρώμικα μετρητά για να επενδύσουν τα νόμιμα χρήματά τους στην εταιρεία σας. Για παράδειγμα, δώστε τους 50 χιλ. ώστε να επενδύσουν 40-45 χιλ. από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην εταιρεία σας. Τώρα έχετε μια νόμιμη εταιρεία πλήρως εξοφλημένη. Στη συνέχεια, ανοίξτε κάποιο είδος εταιρείας που λειτουργεί μόνο με μετρητά, όπως πλυντήριο, φαστ φουντ, πίτσα, πλυντήριο αυτοκινήτων και φτιάξτε ψεύτικα τιμολόγια ή αποδείξεις.

 

[SoldadoDeDrogas]

Επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν - τα πλυντήρια είναι καλά. Τα ινστιτούτα μαυρίσματος. Σαλόνια μασάζ. Η "πώληση τέχνης" είναι μια άλλη καλή περίπτωση - η αξία είναι εγγενής ή υποκειμενική, με άλλα λόγια, το προϊόν είναι μοναδικό και κοστίζει ό,τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο αγοραστής. Στούντιο ζωγραφικής ή διάφορες χειροτεχνίες. Ακόμα και μουσική.

Υπάρχει ένα φόρουμ στο σκοτεινό δίχτυ με το όνομα "Dread" που θα μπορούσε πιθανώς να σας πει όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε. Δεν έχω περάσει χρόνο εκεί, αλλά έχω έναν φίλο που ορκίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Γεμάτη χρήσιμες πληροφορίες για ανθρώπους "σαν κι εμάς".

 

[miner21]

Νομίζω ότι ένα μεγάλο πράγμα είναι να έχετε μια νόμιμη εταιρεία που μπορείτε να καθαρίσετε τα χρήματά σας όμως. Έχετε λοιπόν μια μέτρια επιχείρηση (πλυντήριο αυτοκινήτων). Δεν βγάζει πολλά χρήματα, αλλά μπορείτε να βάλετε κάποια από τα παράνομα χρήματά σας σε αυτήν και να το αποκαλέσετε κέρδος

 

[HustlerFox]

@miner21 μπορεί να είναι πραγματικά πραγματικά πιο εύκολο, να δημιουργήσετε τα δικά σας nft και στη συνέχεια να τα αγοράσετε με το monero σας. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το κρυπτονόμισμα σας σε μετρητά και δεν χρειάζεται να ανοίξετε κάποιο είδος εταιρείας. Θα πληρώσετε φόρους για τα κέρδη σας από το nft σας και θα έχετε ξεπλύνει τα χρήματά σας.

 

[miner21]

Ξέχασα τα NTFs. Υπάρχουν ακόμα; Ξέρω ότι έχασαν τη δημοτικότητά τους όταν έπεσε η κρυπτογράφηση. Επέστρεψαν;

 

[HustlerFox]

@miner21 ναι, έχουν λιγότερη δημοτικότητα από ό, τι πριν από χρόνια, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν και μια καλή αγορά

 

[miner21]

Θα πρέπει να τα ξανακοιτάξω αυτά. Πήρα μερικά όταν πρωτοξεκίνησαν και τα ξέχασα. Ίσως είμαι πλούσιος! Haha