Изпиране на пари в големи мащаби

[HewHiSt]

Бих искал да науча повече за изпирането на пари в големи количества

Какви техники използват перачите на пари ?
В кои дружества инвестират ?
Как се сдобиват с банкови сметки с пари в тях ?

Знам, че много картели отиват в Дубай и дават парите си на доверителна компания, но как доверителната компания изпира парите

 

[HustlerFox]

Откриване на банкова сметка на фалшиво име е лесно, ако се разровите във форума, има и урок, просто го проверете

 

[The-Hive]

Невинаги имах фалшива банкова сметка и те сезираха парите ми бяха само двойка от хиляда, искаха доказателства за това откъде идват парите и данните на лицето, което ги изпраща Тука ми бяха 6 месеца, за да го върна в нормално състояние затворих сметката след това се придържах към BTC

 

[DaxUK]

Прочетете моята тема

 

[TheWaterman]

Мисля, че той има предвид да го накара да изглежда напълно законно. Съществуват много трикове. Бащата на моите приятели купува кола всеки месец и я продава след 30 дни. Той също така има лична връзка с един от тези пазари за подаръчни карти, където купува няколкостотин стелажа с подаръчни коли и ги продава обратно на човека, който минус 3% получава разписка и цели 9 ярда. Той прави много крипто и дневна търговия го обезкървява като 10% на месец и всичко е законно, когато свърши.

 

[Jorg]

Намерете богати ppl, дайте им мръсни пари, за да инвестират законните си пари във вашата компания. Например дайте им 50 хил. лв. и те да инвестират 40-45 хил. лв. от банковите си сметки във вашата компания. Сега имате легална компания, която е напълно изплатена. След това отворете някаква компания, която работи само в брой, като пералня, бърза закуска, пицария, автомивка, и направете фалшиви фактури или касови бележки.

 

[SoldadoDeDrogas]

Бизнес, който не може да бъде одитиран - пералните са добри. Салони за солариум. Масажни салони. "Продажба на изкуство" е друг добър - стойността е вътрешна или субективна, с други думи, продуктът е уникален и струва толкова, колкото купувачът е готов да плати. Ателие за рисуване или различни занаяти. Дори музика.

Има един форум в тъмната мрежа, наречен "Dread", който вероятно би могъл да ви разкаже всичко, което бихте искали да знаете. Не съм прекарвал никакво време там, но имам приятел, който се кълне в този сайт.
Пълен е с полезна информация за хора "като нас".

 

[miner21]

Мисля, че голямо значение има това да имате законна компания, в която обаче можете да приберете парите си. И така, имате посредствен бизнес (автомивка). Той не печели много пари, но можете да вложите част от нелегалните си пари в него и да го наречете печалба

 

[HustlerFox]

@miner21 това може да бъде наистина много по-лесно, създайте свои собствени nft и след това ги купете с вашето monero. Не е нужно да обменяте криптовалутите си в пари и не е нужно да отваряте някакъв вид компания. Ще плащате данъци върху печалбата си от вашия nft и ще сте изпирали парите си.

 

[miner21]

Забравих за НТФ. Те все още ли са нещо? Знам, че популярността им умря, когато криптовалутата се срина. Връщат ли се?

 

[HustlerFox]

@miner21 да, те имат по-малка популярност, отколкото преди години, но все още работят и са добър пазар

 

[miner21]

Ще трябва да ги прегледам отново. Взех няколко, когато започнаха за първи път, и забравих за тях. Може би съм богат!! Хаха